ZAKONSKI ZASTUPNIK

Napomena

1. Ako želite urediti podatke o zakonskom zastupniku odaberite stranku u popisu stranaka. U izborniku s desne strane odaberite Zakonski zastupnik, označite željenog zakonskog zastupnika i kliknite na Uredi.
2. Ako se zakonski zastupnik stranke promijenio potrebno je napraviti dubinsku analizu stranke zbog promjene relevantnih okolnosti. U popisu stranaka označite stranku čiji zakonski zastupnik se promijenio i u izborniku s desne strane odaberite Zakonski zastupnik. Odaberite zakonskog zastupnika koji je prestao biti zakonski zastupnik i kliknite na Obriši. Nakon toga po gornjim koracima dodajte novog zakonskog zastupnika. U svim starim dubinskim analizama će ostati podatak o starom zakonskom zastupniku.
3. Ako je ista osoba i zakonski zastupnik i stvarni vlasnik označite automatski upiši stvarnog vlasnika kako biste automatski upisali ime i prezime, datum rođenja i državljanstvo stvarnog vlasnika.
4. Zakonom je propisano da se provjera identiteta zakonskog zastupnika stranke provodi uvidom u službeni osobni dokumenti u nazočnosti stranke. Ako taj dokument ne sadrži sve potrebne podatke, podaci koji nedostaju mogu se prikupiti iz druge važeće javne isprave. Ako ni to nije moguće, podatak je moguće prikupiti i neposredno od stranke, ali uz razumne mjere za provjeru prikupljenog podatka.
5. Podaci o zakonskom zastupniku stranke koje je potrebno prikupiti definirani su čl. 20. st. 1. t. 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).
6. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.