Skratite si put...

INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA


Kliknite na Indikatori rizika i u padajućem izborniku odaberite Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba. Otvorit će se dokument s popisom indikatora koji upućuju na to da je transakcija ili osoba s kojom poslujete sumnjiva.

Indikatore možete dodati ili obrisati u šifrarnicima.

Na temelju ovih indikatora kroz Dubinsku analizu ćete procijeniti stupanj rizika svojih stranaka.

OBVEZA SASTAVLJANJA LISTE INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA PROPISANA JE ČLANKOM 60. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA. INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA SASTAVNI SU DIO INTERNOG AKTA.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,