Skratite si put...

INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA


Kliknite na Indikatori rizika i u padajućem izborniku odaberite Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba. Otvorit će se dokument s popisom indikatora koji upućuju na to da je transakcija ili osoba s kojom poslujete sumnjiva.

Indikatore možete dodati ili obrisati u šifrarnicima.

Na temelju ovih indikatora kroz dubinsku analizu ćete procijeniti stupanj rizika svojih klijenata.

OBVEZA SASTAVLJANJA LISTE INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA PROPISANA JE ČLANKOM 60. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.

GODINE ISKUSTVA
 
13
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
3748
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14121